Contextual Decision Intelligence: Raising the Bar of AML Detection and Investigation
Report Summary
Contextual Decision Intelligence: Raising the Bar of AML Detection and Investigation
リスクベース・アプローチに必要となる次世代AMLソリューションが登場しており、金融機関はその導入を真剣に検討すべきである。
Chuck Subrt
Director, Fraud & AML Practice
Boston, August 20, 2020 – 金融機関は、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)などの犯罪対策に膨大なリソースを投入しているが、従来からあるルール・ベース・モニタリングでは、もはや充分な対策とは言えなくなっている。新たな手口に対して効果的なリスク対策をおこない、かつコンプライアンス・コストを適切に管理するためには、膨大なデータから隠されたリスクを発見/分析できるツールが必要となっている。
本レポートでは、ケース・スタディを通じて、「ダイナミック・セグメンテーション(リスク・スコア常時監視)」「エンティティ・リゾリューション(企業情報詳細分析)」「ネットワーク・リンク分析(データ間リレーションのマッピング)」「高度アナリティクス」などの分析手法が、どのようにリスクをあぶり出し、効率的かつ効果的に犯罪を予防するかを解説する。
本レポートは、Quantexa社(本社ロンドン)がスポンサーとなって執筆したもので、同社テクノロジーに対するヒアリング及び、同社ソリューションを導入したStandard Charteredへのインタビューを基に、次世代AMLテクノロジーを導入することの意義を解説する。
本レポートには、図2点と表4点が含まれます(全23ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
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