Boston, August 4, 2021 –Anti-Money Laundering Act of 2020（AMLA）は、具体的な行動に移すことを念頭に置きつつ、イノベーション/コラボレーションをすすめ効果的で効率的なAML施策の導入/実施を目指している。金融機関にとっては、時代にそぐわなくなった要件の廃止は歓迎だが、それ以外では様々な作業が必要となり、規制のハードルが上がったと言えよう。さいわい AMLAで規定された条項の多くが、実施前に制度整備が必要となることから、金融業界にはある程度の時間的余裕が与えられている。

本レポートはAMLA2020の主要項目を解説し、それらが当局側/金融機関双方のマネー・ロンダリング対策へどのような影響を及ぼすかを探る。

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