Cryptocurrency: Do You Know Your AML Risk?
Report Summary
Cryptocurrency: Do You Know Your AML Risk?
金融機関は、暗号通貨を適切に管理することで、新たな収益機会とすることが可能だ。
Boston, January 20, 2021– 暗号通貨には否定的な見方が多いが、大多数は悪いものではなく、不正に利用されるわけでもない。暗号通貨への投資/投機で大きく儲けた個人も出現、支払手段として受け取る小売事業者も増加している。金融業界では、暗号通貨とグローバル金融システムへの影響に関する洞察/理解が不足しており、多くの金融機関が、理解不足からくるリスクにさらされている可能性もある。各社は、直ちに行動を開始しなければならない。
本レポートは、暗号通貨の利用動向/規制動向/金融機関の暗号通貨リスク/(急成長している)暗号通貨関連AMLテクノロジー・ソリューションを調査したものである。執筆にあたっては、米国/英国の金融機関/仮想資産サービス・プロバイダー/暗号化技術ベンダー計30余社へのインタビューと、2020年9月に開催したFinancial Crime Forum参加者へアンケート調査を行った。
本インパクトレポートには図8点と表6点が含まれます(全46ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートはAcuant, Bakkt, Chainanlysis, CipherTrace, Circle, Coinbase, CoinsPaid, Confirm, CoinMarketCap, Crystal Blockchain, DBS Bank, Elliptic, Fidelity Investments, Galaxy Digital, Gemini, JPMorgan Chase, Jumio, Kraken, Metropolitan Bank, NICE Actimize, PayPal, Provident Bank, Quontic, Santander, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Standard Chartered, Square, Travel Rule Information Sharing AllianceおよびUpbitに言及している。