(リテール銀行/ホールセール銀行) AML: Smaller Financial Institutions in Search of Solutions
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(リテール銀行/ホールセール銀行) AML: Smaller Financial Institutions in Search of Solutions
中小金融機関には、大手とは違ったAML(マネーロンダリング対策)の要件、問題点、ニーズがある
Julie Conroy
Head of Risk Insights & Advisory
Boston, August 13, 2014 – すべての金融機関のAML(マネーロンダリング対策)担当幹部は、着実に増加する仕事量、高まる規制圧力、予算制約という課題に直面しており、そのために一段と少ないリソースでより多くを成し遂げなければならなくなっている。
米国中小金融機関のAML対応における日々の現実は、大手金融機関のそれとは大きく異なるものである。監督する規制当局のフォーカスからAMLテクノロジーに対するニーズまで、中小金融機関はそれぞれに懸念を抱いており、中小金融機関向けのテクノロジーとサービスを提供するベンダーとパートナーシップを組む必要がある。
Q:2~3年中にAMLプロバイダーを変更する可能性はどの程度ですか? (回答数:35)
出所:アイテ・グループ
本稿では、総資産が450億ドル未満である米国金融機関のAML担当幹部40人を対象にアイテ・グループが実施したサーベイをベースに、中小金融機関の問題点を洗い出し、それらに対する実施中ならびに計画されている解決策を明らかにした。
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