Trade-Based Money Laundering: Seek, Detect, and Prevent

Report Summary

Trade-Based Money Laundering: Seek, Detect, and Prevent


Colin Whitmore
Strategic Advisor
Other Author: 
Dr. Graham Baldock

Boston, April 1, 2021 –国内外を移動する膨大な量の商品とそれに携わる様々な人々、企業の複雑なネットワークを考えると、「貿易」はマネー・ロンダリングに理想的な仕組みといえるだろう。金融機関は、金融犯罪のリスクを検知するために、顧客が金融機関の様々なサービスをどのように利用しているかを把握し、不正リスクを総合的に評価する必要がある。


本レポートには、図4点と表6点が含まれます(全31ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。.

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本レポートにはAccuity, Alessa, BAE Systems, Bottomline Technologies, Brighterion, ComplyAdvantage, CSI, DataVisor, Dow Jones Risk & Compliance, EastNets, EY, Featurespace, Feedzai, FICO, Fiserv, GBG, Genpact, Global Compliance Institute (GCI), Hawk:AI, IBM, Inform GmbH, Innovative Systems, Jack Henry, Jocata, KYC2020, LexisNexis Risk Solutions, Lucinity, Napier, Neterium, NICE Actimize, Oracle,, PwC, Quantexa, Refinitiv, SAS, Sanction Scanner, Socure, SWIFT, ThetaRay, TigerGraph, Tookitaki, Unit21, Verafin (Nasdaq)およびWolters Kluwerに言及している。

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