Boston, February 13, 2020 – 2020年1月10日、EUでは、第5次マネーロンダリング指令（以下AMLD5）が発効した。これは先ごろ施行されたAMLD4に続くもので、新法に完全に準拠しているEU加盟国はまだ少ない。今回初めて規制対象となる企業は、AMLに対する社内方針と統制を制定し、手続きやシステムを導入して規制条件を満たさなければならず、すでに規制下にある企業も、新しいガイドラインの追加条項に従う必要がある。

本インパクト・ブリーフはAMLD5を概観するとともに、欧州全体を規制する最新のマネーロンダリング防止指令の主な要件について、その意味するところを解説する。

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本レポートはMossack Fonsecaに言及している。