Global Watchlist Vendors: An Evolving Landscape

Report Summary

Global Watchlist Vendors: An Evolving Landscape


Chuck Subrt
Director, Fraud & AML Practice
Julie Conroy
Head of Risk Insights & Advisory

Boston, January 30, 2020 –金融機関は、海外送金にまつわる不正防止に関して様々な課題(規制当局の圧力、罰金の増額、風評リスクの高まり、めまぐるしく変わる経済制裁制度、カスタマー・エクスペリエンスと相容れない旧式なスクリーニング手続き等)を抱えており、結果、ウォッチリスト・コンプライアンスのレベルアップが喫緊の課題となっている。



本インパクトレポートには図11点と表15点が含まれます(全41ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

Download table of contents

本レポートはAbrigo, Accenture, Accuity, ACI Worldwide, Arachnys, BAE Systems, Bureau van Dijk, Capco, Capgemini, CGI Group, Computer Services Inc., Deloitte, Dow Jones, Equifax, Ernst & Young, FICO, Finacle, Fiserv, GB Group, HCL, IdentityMind Global, Inform GmbH, Innovative Systems, KPMG, LexisNexis Risk Solutions, NICE Actimize, Oracle, Pelican, Pitney Bowes, Promontory, PwC, Quantiply, Refinitiv, Regulatory Data Corporation, SAS, Socure, SWIFTおよびWolters Kluwerに言及している。

How can we help?

If you have a question specific to your industry, speak with an expert.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Expert

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within

Get Email Updates