On the Frontier of Scam Detection: Boldly Going Where No One Has Gone Before
Report Summary
On the Frontier of Scam Detection: Boldly Going Where No One Has Gone Before
金融詐欺犯罪の自動検知最前線：前人未踏の分野
詐欺検出システムの設計目標は、不可能を可能にすることである。
Trace Fooshee
Strategic Advisor
March 7, 2023 – 送金を指示した顧客の意図を瞬時に想定してリスクを推計するモデルの開発は、困難以外の何物でもない。ただ、ここでご紹介するNatWest銀行とFeaturespace社のパートナーシップによる成功事例は、不正検知/詐欺検知の最前線に大きな勇気を与えてくれる。
本レポートでは、金融詐欺という犯罪者にとっては魅力的だが不正防止責任者にとっては悪夢のような難題の本質を探った。執筆にあたっては、NatWest 銀行の不正防止部門責任者と Featurespace 社の経営陣、及びエンジニアに対するインタービューを実施した。
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本稿では、Featurespace, NatWest, EWS Zelle, UK Finance, Payment Systems Regulator, Which?に言及しています。