AI-Enabled Anti-Money Laundering: From Theory to Reality
Report Summary
AI-Enabled Anti-Money Laundering: From Theory to Reality
AMLの専門家の間では、AIを活用することで、様々な制約を乗り超え、不正を発見/防止する新たなアプローチが確立されるだろうとのコンセンサスがある。
Boston, July 23, 2020 – 金融機関は、マネーロンダリングの防止義務を履行するため、多大なリソースを投入し何千人をも要員を雇用して犯罪の発見/防止に尽力してきた。ただ、いかに効率化の努力を続けても、新たな犯罪パターンを見逃し規制当局から罰金を科せられている。人工知能は、金融機関が限られたコストの中で不正発見能力を強化するために有効な手段となるだろうか。
本レポートでは、AMLために使用するAIの各種技法やアプローチを検証し、イノベーションにより重要な課題をいかに解決できるかを考察するとともに、金融機関がAIを最大限活用するために必要となるオペレーション上の考慮事項や課題を解説する。執筆にあたっては、2020年3月から5月にかけて、世界各地の金融機関とAMLソリューション・ベンダー合計23社にインタビューを実施した。
本インパクトレポートには図9点と表11点が含まれます(全40ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートは Abrigo, ACI Worldwide, Acuant, Acxiom, Appway, Arachnys, AU10TIX, AuthenticID, Automation Anywhere, Automation Edge, Ayasdi, BAE Systems, Beam, Blue Prism, Brighterion, Caspian, CGI, ComplyAdvantage, CSI, Daon, DataVisor, Duality, Dragnet Solutions, Early Warning Services, Equifax, Experian, Facebanx, Facepoint, Featurespace, Feedzai, Fenergo, FICO, FinScan, Fiserv, GBG Group, Genpact, GIACT, Guardian Analytics, IBM, ID Insight, ID R&D, iDenfy, IdentityMind, IDology, INFORM GmbH, Intellicheck, iProov, Jumio, Kofax, LexisNexis Risk Solutions, MiTek, Narrative Science, NICE Actimize, OneSpan, Onfido, Oracle, Pegasystems, Pelican, PwC, QuantaVerse, Quantexa, Refinitiv, Samsung SDS, Sanctions Scanner, SAS, Silent Eight, Socure, Thales, ThetaRay, Transmit Security, TransUnion, Trulioo, UiPath, Verafin, Veratad, VeridasおよびWiproに言及している。