(日本語)Customer Due Diligence: Top Three Challenges for 2019
Report Summary
(日本語)Customer Due Diligence: Top Three Challenges for 2019
金融機関AML責任者やベンダー企業は、最新テクノロジーを活用することでCDDで求められる難関を乗り越えなければならない
Boston, April 30, 2019 –AML(マネーロンダリング防止)に基づきKYCを実施する場合、CDD(顧客デュー・デリジェンス)プロセスの中でも、顧客に関するデータの収集と検証が最も重要となる。更に送金先企業の資本関係や当局の監査支援のためのデータの保持、顧客の行動監視なども必要である。規制当局は、CDD対策において同業他社と比較するとしており、AML/CDDの実施において自動化競争に遅れを取ることは許されない。
本レポートでは、CDDプロセスの3つの課題と、それを解決するためのテクノロジーを取り上げ、AML/CDDの現状をまとめた。執筆にあたっては、2018年8月から同12月にかけて、世界各地の金融機関AML責任者40名とベンダー21社とのインタビュー調査を実施した。
本インパクトレポートは9つの図と4つの表を含みます(全26ページ)。アイテ・グループのFraud & AMLセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートはACI Worldwide, Arachnys, Automation Anywhere, Ayasdi, BAE Systems, Blue Prism, Bottomline Technologies, Brighterion, DataVisor, Digital Reasoning, Featurespace, Feedzai, Fenergo, FICO Tonbeller, Giact, Guardian Analytics, IBM, IdentityMind, Kofax, LexisNexis Risk Solutions, Nice Actimize, QuantaVerse, Quantexa, Quantiply, Risk Ident, Safe Banking Systems (an Accuity Company), SAS, Simility, ThetaRay, Tookitaki, UiPathおよびWiproに言及している。