(ホールセール銀行) Fraud in Wholesale Banking and Its Analytics Antidote
Report Summary
(ホールセール銀行) Fraud in Wholesale Banking and Its Analytics Antidote
商業銀行のユニークな脆弱性と不正検知分析テクノロジーのグローバル・プロバイダー
David O'Connell
Strategic Advisor
Boston, November 6, 2014 – 金融詐欺不正の毒性が強まり、その種類も急速に増殖しているため、グローバル商業銀行が深刻なリスクにさらされている。
大型の融資案件と高価値のキャッシュ送金の業務を担う銀行の企業リレーションシップは、詐欺行為を行う犯罪者にとって非常に魅力のあるターゲットである。犯罪者は複雑な企業融資の脆弱性を攻撃するための武器を揃えているが、それでも、まったくの無敵という訳ではない。銀行の企業融資部門がこのことを理解すれば、分析ベースの解毒剤/対抗手段を組み立てることが出来るのだろうか?
詐欺師のスイートスポット:資格の詐取とワイアー等のペイメント・チャネル
Fraud vectors=脅威ベクトル(脅威伝搬チャネル)
出所:アイテ・グループ
本稿では、不正検知分析テクノロジーのグローバル・プロバイダーに送付した、包括的なRFI(情報提供依頼書)をベースに、商業銀行に特化した不正のタイプ、これらの不正に対抗する分析の役割り考察した。
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鈴木 奏 (Suzuki Susumu) [email protected]
電話:+1-617-398-5051
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